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德国警方破获一起大规模网络诈骗洗钱案，共有18人被捕，超400万人受影响
△德国警方召开新闻发布会，通报本次国际联合行动内容。他们被控犯有大规模信用卡诈骗罪。超过四百万人受到影响。 调查人员指控嫌疑人在2016年至2021年间通过网络诈骗获取钱财，随后在德国进行洗钱。 嫌疑人还涉嫌入侵四家德国大型支付服务提供商的系统，通过正常的支付交易洗钱。嫌疑人显然还试图诈骗另外7.5亿欧元，但未能得逞。根据现有信息，仅在卢森堡和德国，调查人员在调查期间就查获了价值超过3500万欧元的资产。
法律
洗钱
网络诈骗
2025/11/6 10:16:00
中国人民银行白山市分行三项举措
白山市靖宇县花园口镇依托松花江沿线具有旅游资源优势，中国人民银行白山市分行与当地镇政府召开座谈会，达成反洗钱宣传合作意向，将靖宇农村商业银行花园口支行建设为首个反洗钱基层服务站，并共同举办挂牌仪式，同时将宣传阵地延伸至镇政府一楼大厅，摆放宣传展板和折页等方式长期向公众开展宣传。
中国人民银行
央行
洗钱
最后一公里
2024/11/15 14:25:21
法工委谈立法加强新型反洗钱监测：魔高一尺，道高一丈
全国人大常委会法工委发言人王翔9日在记者会上说，“魔高一尺，道高一丈。”修订草案二次审议稿加强反洗钱监测分析水平，提高对新型洗钱风险的监测分析能力。王翔回应说，新技术新业态迅猛发展，加大了发现和查处洗钱活动的难度，这是世界各国普遍面临的难题。
时政
洗钱
2024/9/9 15:03:41
明确了！这种交易被列为洗钱方式！
最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。 同时，司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。依法惩处“自洗钱”犯罪。
法律
法制
洗钱
2024/8/20 16:52:34
“两高”发布司法解释：明确洗钱相关犯罪的认定标准
今天，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布办理洗钱刑事案件司法解释，就洗钱罪相关法律适用问题作出规定，明确洗钱相关犯罪的认定标准。 《解释》明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。 规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低限额。
法律
法制
洗钱
2024/8/19 11:44:57
公安机关对美方通报涉毒洗钱线索依法立案侦查
新华社北京6月19日电 记者19日从公安部获悉，近日，公安部部署辽宁省公安机关对美方通报的佟某某涉毒洗钱线索开展工作，依法以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案侦查。经查，2017年以来，佟某某等人在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务，后期转变为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。该犯罪嫌疑人已被公安机关抓获，案件正在进一步侦办中。此案是近期中美禁毒合作的成功案例。
法律
法制
外汇
洗钱
2024/6/19 15:00:43
中国拟修改反洗钱法 设立反洗钱监测分析机构
修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。完善国务院反洗钱行政主管部门与国家有关机关的反洗钱信息共享机制，建立受益所有人信息管理、使用制度。
时政
法律
洗钱
反洗钱行政主管部门
2024/4/23 14:57:00
帮人买金条能轻松赚大钱？殊不知是为电信诈骗洗钱
近日，北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案、名为买金条实则洗钱案。3名被告人受上线指挥，用诈骗得来的钱款消费买金条，以为可以“轻松赚大钱”，却卷入犯罪活动中。鉴于被告人李某、王某、赵某在共同犯罪中均系听命于他人指挥、起次要作用的从犯，故均减轻处罚；被告人李某、王某、赵某在到案后均能如实供述主要犯罪事实，均从轻处罚。
法律
法制
诈骗
洗钱
2024/4/22 8:41:53
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